СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ	История поисков

Справка

    Российский экономист. Кандидат экономических наук. Специалист Управления мониторинга банковских операций ОАО "Банк ВТБ"; научный сотрудник Научного центра исследования проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных экономических исследований (информ. на 2015 г.).
    Область научных интересов: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма; управление банковскими рисками; комплаенс-контроль в кредитных организациях.

        Вариантная форма имени

Каратаев, М. В. (кандидата экономических наук)

        Источники информации
    Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения банка в процессы легализации : практическое пособие / М. В. Каратаев, П. В. Ревенков. ― Москва, 2011. (Сведения об авторах на с. 3.)
    Сайт "Eurasiangroup.org".
    Петербургский правовой портал.
    Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки.