| № | Дата |
Автор |
Заглавие |
|---|
|
2007 |
United Nations. World Bank |
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo / Paul Allan Schott |
|
1999 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические аспекты борьбы с легализацией(отмыванием) денежных средств (или иного имущества), приобретенных незаконным путем : Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 : 14.06.2000 : 24.11.1999 / М-во образования Респ. Беларусь, Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы |
|
2006 |
Столярський, Олег Васильович |
Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.11 / Столярський Олег Васильович ; Київський національний університет ім. Т.Шевченка |
|
2008 |
Пустовіт, Олег Васильович |
Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Пустовіт Олег Васильович ; Академія адвокатури України |
|
2001 |
Михайлов, Валентин Иванович (доктор юридических наук ; род. 1955) |
Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. Л. Баньковский ; общая редакция В. И. Михайлова |
|
2005 |
|
50 способов отъема денег современного Остапа Бендера / автор-составитель Л.Смирнова |
|
2006 |
|
50 способов отъема денег современного Остапа Бендера / автор-составитель Л.Смирнова |
|
2009 |
Старовойтова, Юлія Геннадіївна |
Криминально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридиічних наук : 12.00.08 / Старовойтова Юлія Геннадіївна ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького |
|
2009 |
Глущенко, Олександр Олександрович |
Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.03 / Глущенко Олександр Олександрович ; Львівський державний університет ім. І. Франка |
|
2013 |
Цэнтр фінансавай разведкі Японіі |
Annual report, 2012 |
|
2014 |
Цэнтр фінансавай разведкі Японіі |
Annual report, 2014 |
|
2017 |
|
The handbook of business and corruption : cross-sectoral experiences / edited by Michael S. Aßländer, Sarah Hudson |
|
2004 |
Робинсон, Джеффри (журналист ; род. 1945) |
Всемирная прачечная : террор, преступления и гряз. деньги в офшор. мире : пер. с англ. / Джеффри Робинсон |
|
1999 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества : Учеб. пособие по курсу "Криминалистика" для студентов специальности Г0901 - Правоведение / Под ред. Г.А.Зорина ; Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы |
|
2004 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с "отмыванием" "грязных" денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности : учебное пособие по курсу "Криминалистика" для студентов специальности Г 09.01.00 - Правоведение / М.Г.Жук ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я.Купалы" |
|
2003 |
ООН. Всемирный банк |
Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / Поль Аллан Шотт ; Междунар. валют. фонд |
|
2005 |
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук) |
Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : учебное пособие по специальности 021100 "Юриспруденция" / Е.Л.Логинов |
|
1992 |
Council of Europe |
Arbitral tribunals under the laundering convention : Setting up and functioning of arbitral tribunals under Art. 42, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime : Recommendation No. R (91) 12 adopted by the Comm. of Min. of the Council of Europe on 9 Sept. 1991 and explanatory memorandum |
|
2003 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические аспекты экономической безопасности государства / М. Г. Жук ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" |
|
2003 |
|
Отмывание грязных денег. Международные и национальные системы противодействия / А.И.Рымарук, Ю.М.Лысенков, В.В.Капустин, С.А.Синянский ; Под ред. А.И.Рымарука |
|
2009 |
United Nations. World Bank |
Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain [et al.] |
|
2014 |
Цэнтр фінансавай разведкі Японіі |
Annual report, 2013 |
|
1999 |
Иванов, Э. А. |
Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Ин-т государства и права Рос. акад. наук |
|
2002 |
Фитуни, Леонид Леонидович (доктор экономических наук ; род. 1953) |
Финансовый мониторинг : учебно-методическое пособие / Л.Л.Фитуни ; под общей редакцией А.Т.Никитина, С.А.Степанова ; Министерство труда и социального развития РФ, Международный независимый эколого-политологический университет |
|
2004 |
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук) |
Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в условиях глобализации : монография / Е.Л.Логинов ; Кубанский социально-экономический институт |
|
2001 |
Тосунян, Гарегин Ашотович (доктор юридических наук ; кандидат физико-математических наук ; род. 1955) |
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе : Опыт, проблемы, перспективы / Г.А.Тосунян, А.Ю.Викулин ; Ин-т государства и права РАН |
|
2010 |
Онісьєв, Валерій Анатолійович |
Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.09 / Онісьєв Валерій Анатолійович ; Київський національний університет внутрішніх справ |
|
2010 |
|
Measures to freeze, confiscate and recover proceeds of corruption, including prevention of money-laundering : third regional seminar on good governance for Southeast Asian countries co-hosted by UNAFEI, the Department of Justice of the Republic of the Philippines and the UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific, 9―12 December 2009, Manila, the Philippines |
|
2013 |
Міловідов, Руслан Миколайович (юрыст) |
Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р. М. Міловідов |
|
2014 |
Eissa, Adrian |
Fraud : a practitioner's handbook / Adrian Eissa, Colin Wells, Nathaniel Rudolf ; foreword by Alistair McCreath |
|
2008 |
United Nations. World Bank |
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing / Pierre-Laurent Chatain [et al.] |
|
2004 |
Алешин, Константин Николаевич (кандидат юридических наук ; род. 1977) |
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алешин Константин Николаевич ; С.-Петерб. гос. ун-т |
|
2005 |
Гереев, Герей Тавсукилаевич |
Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : зарубежный опыт : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.11 / Гереев Герей Тавсукилаевич ; Академия управления МВД России |
|
2000 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Отмывание "грязных денег" и транснациональная преступность / М. Г. Жук ; под редакцией Г. А. Зорина ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы |
|
2002 |
Соловьев, Андрей Владимирович |
Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В.Соловьев |
|
2001 |
United Nations. Office for Drug Control and Crime Prevention |
Russian capitalism and money-laundering : Global Programme against Money Laundering / Dolgor Solongo |
|
1996 |
Кернер, Харальд Ханс |
Отмывание денег : Путеводитель по действующему законодательству и юрид. практике : Перевод / Под общ. ред. А.Э.Жалинского |
|
2009 |
United Nations. World Bank |
Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide : [in 7 modules] |
|
2012 |
Патюта, Інна Миколаївна |
Державний моніторинг в системі регулювання банківського сектору економіки України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Патюта Інна Миколаївна ; Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" |
|
2013 |
Куришко, Олександр Олександрович |
Національна система фінансового моніторингу в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит / Куришко Олександр Олександрович ; Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України " |
|
2012 |
Цэнтр фінансавай разведкі Японіі |
Annual report, 2012 |
|
2015 |
|
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" = The law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction" : науково-практичний коментар / [А. Г. Чубенко і інш.] |
|
2016 |
Teichmann, Fabian |
Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen : Dissertation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft / vorgelegt von Fabian Teichmann |
|
2006 |
Букарев, Владимир Борисович |
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Букарев Владимир Борисович ; [Московский государственный лингвистический университет] |
|
2005 |
Цэдашиев, Батор Гуродармаевич |
Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Цэдашиев Батор Гуродармаевич ; [Российская академия правосудия] |
|
2005 |
Тхайшаов, Зауркан Аркадьевич |
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты : по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Тхайшаов Зауркан Аркадьевич ; [Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет"] |
|
2004 |
Маркова, Оксана Валентиновна (кандидат юридических наук) |
Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации ("отмывания") материальных ценностей, приобретенных преступным путем : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 : 15.12.2004 / Маркова Оксана Валентиновна ; Акад. МВД Респ. Беларусь |
|
2005 |
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук) |
Отмывание денег через интернет-технологии : методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : учебное пособие для высших учебных заведений / Е.Л.Логинов |
|
2001 |
ООН. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступноси |
Российский капитализм и отмывание денег : Глобальная программа борьбы с отмыванием денег / Долгор Солонго |
|
2004 |
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук) |
"Олигархические" бизнес-группы: методы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов / Е.Л.Логинов ; Кубанский социально-экономический институт |
СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ