| № | Дата |
Автор |
Заглавие |
|---|
|
1999 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические аспекты борьбы с легализацией(отмыванием) денежных средств (или иного имущества), приобретенных незаконным путем : Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 : 14.06.2000 : 24.11.1999 / М-во образования Респ. Беларусь, Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы |
|
2008 |
Уканов, Галым Казбекович |
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Уканов Галым Казбекович ; [Академия МВД Республики Казахстан] |
|
2006 |
Столярський, Олег Васильович |
Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.11 / Столярський Олег Васильович ; Київський національний університет ім. Т.Шевченка |
|
2001 |
Михайлов, Валентин Иванович (доктор юридических наук ; род. 1955) |
Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. Л. Баньковский ; общая редакция В. И. Михайлова |
|
2006 |
Юрчук, Александр Борисович (род. 1961) |
Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности / А. Б. Юрчук |
|
2005 |
|
50 способов отъема денег современного Остапа Бендера / автор-составитель Л.Смирнова |
|
2006 |
|
50 способов отъема денег современного Остапа Бендера / автор-составитель Л.Смирнова |
|
2007 |
Маркова, Оксана Валентиновна (кандидат юридических наук) |
Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : лекция / О. В. Маркова ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД, Кафедра криминалистики |
|
2008 |
Маркова, Оксана Валентиновна (кандидат юридических наук) |
Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем / О. В. Маркова ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД |
|
2009 |
Рудая, Татьяна Юрьевна |
Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Рудая Татьяна Юрьевна ; Академия управления МВД России |
|
2009 |
Третьяков, Владимир Иванович |
Организованная преступность и легализация криминальных доходов : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук : 12.00.08 / Третьяков Владимир Иванович ; [Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский юридический институт МВД России"] |
|
2010 |
Коляда, Алексей Владимирович |
Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.09 / Коляда Алексей Владимирович ; [ГОУ ВПО "Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"] |
|
2010 |
Изутина, Светлана Викторовна (кандидат юридических наук) |
Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.14 / Изутина Светлана Викторовна ; [Академия экономической безопасности] |
|
2010 |
Тимошкин, Алексей Вячеславович |
Корпоративный комплаенс-контроль как инструмент экономической безопасности : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 / Тимошкин Алексей Вячеславович ; [Центр финансовых исследований Учреждения Российской академии наук, Институт экономики РАН] |
|
2009 |
|
Торговля людьми и легализация преступных доходов : вопросы противодействия : научно-практическое пособие / [А. Андреани и др.] ; под редакцией О. П. Левченко |
|
2011 |
|
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов : перевод с английского / П.-Л. Шатен [и др.] |
|
2013 |
Ковалева, Софья Евгеньевна |
Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит / Ковалева Софья Евгеньевна ; [Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации] |
|
2013 |
Гиринский, Андрей Владимирович |
Совершенствование финансового механизма противодействия легализации теневых доходов в банковской сфере России : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит / Гиринский Андрей Владимирович ; [Российский университет дружбы народов] |
|
2012 |
Нобель, Петер |
Швейцарское финансовое право и международные стандарты / Петер Нобель ; перевод с немецкого [Никиты Сироткина, Юрия Волобуева и Виталия Иванова] |
|
2014 |
|
Правила для бизнеса — 2014 = 2014: rules for business : уроки судебных дел : [сборник / составитель М. В. Завязочникова ; под редакцией С. Г. Пепеляева] |
|
2015 |
Родичев, Максим Леонидович |
Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем : (на примере Северо-Западного федерального округа Российской Федерации) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : специальность 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность / Родичев Максим Леонидович ; [Санкт-Петербургский универитет МВД России] |
|
2016 |
Прокопенко, Игорь Станиславович (журналист ; род. 1965) |
Великая тайна денег : подлинная история финансового рабства / Игорь Прокопенко |
|
2020 |
Фазилов, Фарход Маратович (правовед) |
Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности : автореферат диссертации доктора философии по юридическим наукам (Doctor of Philosophy) : специальность 12.00.08 Уголовное право. Предупреждение правонарушений. Криминология. Уголовно-исполнительное право / Фазилов Фарход Маратович ; Государственный юридический университет, Ташкентский государственный юридический университет |
|
2018 |
Шашкова, Анна Владиславовна (доктор политических наук ; кандидат юридических наук ; род. 1976) |
Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций : монография / Анна Шашкова ; под редакцией Т. А. Алексеевой ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра конституционного права |
|
2023 |
Танющева, Наталия Юрьевна (кандидат экономических наук) |
Финансовый мониторинг : учебник для направления подготовки бакалавриата "Экономика" / Н. Ю. Танющева |
|
2006 |
|
Отмывание денег. Банковский мониторинг : под перекрестным огнем международных обязательств по соблюдению осмотрительности финансово-кредитными структурами : Лихтенштейн ― Австрия ― Германия ― Швейцария / [A. Insam и др.] |
|
2004 |
Робинсон, Джеффри (журналист ; род. 1945) |
Всемирная прачечная : террор, преступления и гряз. деньги в офшор. мире : пер. с англ. / Джеффри Робинсон |
|
1999 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества : Учеб. пособие по курсу "Криминалистика" для студентов специальности Г0901 - Правоведение / Под ред. Г.А.Зорина ; Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы |
|
2004 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с "отмыванием" "грязных" денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности : учебное пособие по курсу "Криминалистика" для студентов специальности Г 09.01.00 - Правоведение / М.Г.Жук ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я.Купалы" |
|
2003 |
ООН. Всемирный банк |
Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / Поль Аллан Шотт ; Междунар. валют. фонд |
|
2005 |
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук) |
Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : учебное пособие по специальности 021100 "Юриспруденция" / Е.Л.Логинов |
|
1992 |
Council of Europe |
Arbitral tribunals under the laundering convention : Setting up and functioning of arbitral tribunals under Art. 42, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime : Recommendation No. R (91) 12 adopted by the Comm. of Min. of the Council of Europe on 9 Sept. 1991 and explanatory memorandum |
|
2007 |
Мельников, Виктор Николаевич (ученый-экономист ; род. 1944) |
Противодействие легализации незаконных доходов / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян |
|
2003 |
Жук, Мария Генриховна (кандидат юридических наук ; род. 1959) |
Криминалистические аспекты экономической безопасности государства / М. Г. Жук ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" |
|
2003 |
|
Отмывание грязных денег. Международные и национальные системы противодействия / А.И.Рымарук, Ю.М.Лысенков, В.В.Капустин, С.А.Синянский ; Под ред. А.И.Рымарука |
|
2003 |
|
Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И.Рымарук, Ю.М.Лысенков, В.В.Капустин, С.А.Синянский; Под ред. А.И.Рымарука |
|
1995 |
|
Грязные" деньги и закон : Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов:Сб.материалов / Под общ.ред.Е.А.Абрамова |
|
1996 |
|
Валютный рынок и валютное регулирование : Учеб.пособие / Т.Р.Антановский,Н.Ф.Горина,Д.М.Крейнес и др.;Под ред.И.Н.Платоновой |
|
2009 |
Коротков, Антон Павлович |
Все великие аферы. Мошенничества и финансовые пирамиды от Калиостро до Мавроди / А. Коротков |
|
2002 |
Басецкий, Иван Игнатьевич (доктор юридических наук ; поэт ; 1945—2020) |
Организованная преступность : монография / И. И. Басецкий, Н. А. Легенченко ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД |
|
2007 |
|
Роль органов юстиции в борьбе с коррупцией и легализацией преступных средств : материалы научно-практической конференции (Тула, 25 мая 2007 года) / под общей редакцией А. Г. Троегубова |
|
2011 |
Никольский, Станислав Юрьевич |
Росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: административно-правовой аспект : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.14 / Никольский Станислав Юрьевич ; [Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский юридический институт МВД России"] |
|
2012 |
|
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков [и др.] |
|
2014 |
|
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах — членах ЕврАзЭС / К. Г. Сорокин [и др.] ; ответственные редакторы: В. Е. Пономаренко и К. Г. Сорокин |
|
2015 |
Крачун, Юрий Владимирович |
Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : специальность 12.00.12 Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность / Крачун Юрий Владимирович ; [Тульский государственный университет] |
|
2015 |
|
Политически значимые лица : руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений : перевод с английского / Теодор Гринберг [и др.] |
|
2015 |
Шатен, Пьер-Лоран |
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен [и др.] ; перевод с английского: [Анна Портянкина] |
|
2014 |
|
Многоликая коррупция : выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления : перевод с английского / под редакцией Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана |
|
2017 |
|
Борьба с криминальными рынками в России : монография / Академия генеральной прокуратуры Российской Федерации ; [П. В. Агапов и др.] ; под общей редакцией В. В. Меркурьева |
|
2013 |
|
Правила для бизнеса — 2013 = 2013: Rules for business lessons from court cases : уроки судебных дел : [сборник статей / составитель М. В. Завязочникова ; под редакцией С. Г. Пепеляева] |
СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ